115/03/04

16:07:10

郭彥甫

財務長

(07)371-3213

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

115/03/04

1.董事會決議日期：115/03/04 

2.股東會召開日期：115/05/27 

3.股東會召開地點：高雄市仁武區仁發六路2號(本公司視聽會議室) 

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 

5.召集事由一：報告事項 

(1)：114年度營業報告。 

(2)：114年度審計委員會審查報告。 

(3)：114年度私募普通股執行情形報告。 

6.召集事由二：承認事項 

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。 

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選一席獨立董事案。 

8.召集事由四：其他議案 

(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制案。 

9.臨時動議： 

10.停止過戶起始日期：115/03/29 

11.停止過戶截止日期：115/05/27 

12.其他應敘明事項：無