功能性委員會

功能性委員會

審計委員會

職責：

         一、公司財務報表之允當表達。 

         二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。

         三、公司內部控制之有效實施。

         四、公司遵循相關法令及規則。

         五、公司存在或潛在風險之管控。

第二屆審計委員會成員：

職稱

姓名

學歷

 目前兼任本公司及其他公司之職務

委員暨召集人

黃冠勳

輔仁大學會計系學士

 岱暉股份有限公司 財會經理

委員

洪湘欽

國立成功大學企業管理研究所博士

 義守大學工管系副教授

委員

呂耀能

國立空中大學商學系

 無

薪酬委員會

職責：

        一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

        二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

        三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

第三屆薪酬委員會成員：

職稱

姓名

學歷

 目前兼任本公司及其他公司之職務

委員暨召集人

黃冠勳

輔仁大學會計系學士

 岱暉股份有限公司 財會經理

委員

洪湘欽

國立成功大學企業管理研究所博士

 義守大學工管系副教授

委員

呂耀能

國立空中大學商學系

 無

最近年度運作情形：

董事會日期

期別

議案內容

審計委員會決議結果

公司對審計委員會意見之處理

110.08.11

第二屆第一次

1.擬推選第二屆審計委員會之召集人

審計委員會全體委員同意通過由黃冠勳委員擔任

照案通過

110.10.07

第二屆第二次

1.內部稽核主管報告案

審計委員會全體委員同意通過

照案通過

2.針對高雄市政府仁武產業園區L2坵塊土地總面積13,321 m2(約當4,000坪)土地承租案

3. 擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案

110.11.09

第二屆第三次

1.內部稽核主管報告案

審計委員會全體委員同意通過

照案通過

2.本公司110年第三季財務報表案

3.本公司一一一年度稽核計畫案

110.12.29

第二屆第四次

1.財務主管報告案

審計委員會全體委員同意通過

照案通過

2.內部稽核主管報告案

3.本公司成立轉投資公司事宜

111.03.03

第二屆第五次

1.內部稽核主管報告案   

審計委員會全體委員同意通過

照案通過

2.本公司110年度內部控制制度聲明書案         

3.審議本公司簽證會計師獨立性評估案            

4.110年度營業報告書及財務報表案            

5.110年度盈餘分派案    

6.111年度簽證會計師委任案                  

7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案    

8.擬以租地委建方式於仁武產業園區仁新段26-7地號興建廠辦

111.05.05

第二屆第六次

1.內部稽核主管報告案    

審計委員會全體委員同意通過

照案通過

2.本公司仁武產業園區仁新段26-7地號興建廠辦事宜

3.本公司子公司萬智耀科技股份有限公司增資案

4.本公司111年第一季財務報表案

111.08.04

第二屆第七次

1.內部稽核主管報告案    

審計委員會全體委員同意通過

照案通過

2.本公司111年第二季財務報表案

111.11.03

第二屆第八次

1.內部稽核主管報告案    

審計委員會全體委員同意通過

照案通過

2.本公司111年第三季財務報表案

3.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案

4.訂定本公司「風險管理政策與程序」案

5.本公司一一二年稽核計畫案