功能性委員會
審計委員會
審計委員會主要職責為審議或處理下列事項：
(1)內部控制制度訂定或修正。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)年度財務報告及各季財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
第三屆審計委員會成員：
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職稱 |
姓名 |
學歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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委員暨召集人 |
劉仲晏 |
南台科技大學會計資訊研究所 |
允正會計師事務所 主持會計師 多那之國際股份有限公司 監察人 |
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委員 |
黃明裕 |
東吳大學政治系學士 文化大學中美關係研究所碩士 |
無 |
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委員 |
呂耀能 |
國立空中大學商學系 |
無 |
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董事會日期 |
期別 |
議案內容 |
審計委員會決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
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112.05.04 |
第二屆第十次 |
1.內部稽核主管報告案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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2.本公司112年第一季財務報表案 |
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112.08.07 |
第二屆第十一次 |
1.內部稽核主管報告案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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2.擬更換本公司簽證會計師 |
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3.本公司112年第二季財務報表案 |
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112.11.07 |
第二屆第十二次 |
1.內部稽核主管報告案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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2.本公司112年第三季財務報表案 |
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3.本公司113年度稽核計畫案 |
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4.本公司投資雷射切割設備技術一案 |
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5.本公司於仁武產業園區興建廠辦工程追加一案 |
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113.03.12 |
第二屆第十三次 |
1.內部稽核主管報告案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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2.本公司112年度內部控制制度聲明書案 |
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3.審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 |
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4.112年度財務報表及營業報告書案 |
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5.112年度盈餘分派案 |
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6.113年度簽證會計師委任案 |
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7.擬向台新國際商業銀行申請中長期信用借款額度新台幣伍億元乙案 |
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8.解除新任董事及其他表人競業之限制案 |
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113.05.08 |
第二屆第十四次 |
1.內部稽核主管報告案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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2.本公司113年第一季財務報表案 |
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113.05.30 |
第三屆第一次 |
1.擬推選第三屆審計委員會之召集人 |
審計委員會全體委員同意通過由劉仲晏委員擔任召集人 |
照案通過 |
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113.08.06 |
第三屆第二次 |
1.內部稽核主管報告案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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2.本公司113年第二季財務報表案 |
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3.子公司萬智耀科技股份有限公司整併案 |
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4.購入子公司萬智耀科技股份有限公司新北市預購之廠辦乙案 |
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113.11.06 |
第三屆第三次 |
1.內部稽核主管報告案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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2.本公司113年第三季財務報表案 |
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3.制定本公司「永續發展實務守則」案 |
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4.制定本公司「永續發展委員會組織章程」及成立永續發展委員會 |
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5.修定本公司「內部稽核實務細則」案 |
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6.制定本公司「永續資訊之管理」 |
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7.本公司一一四年度稽核計畫案 |
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8.訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 |
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114.03.04 |
第三屆第四次 |
1.內部稽核主管報告案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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2.本公司113年度內部控制制度聲明書案 |
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3.審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 |
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4.修訂「公司章程」部分條文案 |
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5.113年度營業報告書及財務報表案 |
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6.113年度虧損撥補案 |
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7.114年度簽證會計師委任案 |
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8.修訂本公司「薪工循環內控制度辦法」案 |
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114.05.06 |
第三屆第五次 |
1. 內部稽核主管報告案 2. 本公司114年度第一季財務報表案 3. 擬訂定本公司114年度第一次員工認股權憑證發行與認股辦法 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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114.05.27 |
第三屆第六次 |
1. 擬辦理現金增資私募普通股案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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114.08.06 |
第三屆第七次 |
1. 內部稽核主管報告案 2. 出售高雄市仁武區竹後段0124-0008地號及建號01231-000鋼骨構造建物 3. 本公司私募甲種特別股轉換成私募普通股乙案 4. 本公司針對染整垂直整合技術成立合資公司乙案 5. 本公司113年永續報告書案 6. 本公司114年第二季財務報表案 7. 本公司業務處副總經理轉任顧問乙案 8. 本公司員工認股權憑證發行及認股辦法修正案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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114.10.28 |
第三屆第八次 |
1. 擬辦理本公司現金增資私募普通股定價及發行案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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114.11.04 |
第三屆第九次 |
1. 內部稽核主管報告案 2. 本公司114年第三季財務報表案 3. 本公司115年度稽核計畫案 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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114.12.31 |
第三屆第十次 |
1. 內部稽核主管報告案 2. 本公司115年年度預算案 3. 制定本公司「董事會績效評估辦法」 4. 制定本公司「提升企業價值計畫」 |
審計委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
薪酬委員會
職責：
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
第四屆薪酬委員會成員：
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職稱 |
姓名 |
學歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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委員暨召集人 |
劉仲晏 |
南台科技大學會計資訊研究所 |
允正會計師事務所 主持會計師 多那之國際股份有限公司 監察人 |
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委員 |
黃明裕 |
東吳大學政治系學士 文化大學中美關係研究所碩士 |
無 |
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委員 |
呂耀能 |
國立空中大學商學系 |
無 |
最近薪酬委員會運作情形
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薪酬委員會日期 |
期別 |
議案內容 |
薪酬委員會決議結果 |
公司對薪酬委員會意見之處理 |
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113.05.30 |
第四屆第一次 |
1.擬推選第四屆薪酬委員會之召集人 2.討論本公司獨立董事劉仲晏先生報酬案 3.討論本公司獨立董事黃明裕先生報酬案 4.討論本公司獨立董事呂耀能先生報酬案 |
除委員因利益迴避外，其餘由出席委員同意通過 |
照案通過 |
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114.05.06 |
第四屆第二次 |
1. 擬訂定本公司114年度第一次員工認股權憑證發行與認股辦法 |
薪酬委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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114.08.06 |
第四屆第三次 |
1. 本公司業務處副總經理轉任顧問乙案 2. 本公司員工認股權憑證發行及認股辦法修正案 |
薪酬委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |
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114.12.31 |
第四屆第四次 |
1.擬改聘本公司總經理 |
薪酬委員會全體委員同意通過 |
照案通過 |