董事會

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110年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載)

111年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載)

112年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載)

113年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載)


第七屆董事會成員

職 稱

姓名

學歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

文正投資股份有限公司

代表人：萬文財

勤益工業專科機械工程科

文正投資(股)公司 董事

東莞天正精密機械有限公司負責人

歐智達科技(股)公司董事長

萬智耀科技(股)公司董事長

易華電子(股)公司董事長

董事

長華電材股份有限公司

代表人：張振榮

南台科大機械自動控制系學士學位

長華電材設備部門業務協理

董事

久元電子股份有限公司

代表人：陳珮詩

真理大學財務金融系
陽明交通大學EMBA

立發投資有限公司 負責人
立威投資有限公司 負責人
晶英科技(股)公司法人董事代表
豪芯科技(股)公司法人董事代表
矽金光學(股)公司 監察人

董事

致茂電子股份有限公司

代表人：黃欽明

交通大學電子工程系

致茂電子(股)公司董事長 威光自動化科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司董事長 兆晟奈米科技股份有限公司董事長…等

獨立董事

黃明裕

東吳大學政治系學士

文化大學中美關係研究所碩士

無

獨立董事

劉仲晏

南台科技大學會計資訊研究所

允正會計師事務所  主持會計師

多那之國際股份有限公司  監察人

獨立董事

呂耀能

國立空中大學商學系

無



董事會多元化：

本公司董事具備多元化面向技能，於產業相關專業技能及知識上能相互輔佐，未來仍持續視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，以確保董事成員應普遍具備執行職務所必須之知識、素養及技能，相信多元化方針有助於提升公司整體表現。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

            多元化

            核心

姓名

專業資格與經驗

產業經驗

專業能力

國籍

性別

具有員工身份

年齡

獨立董事年資

金屬與機械

財務與金融

商務及行銷

領導決策

商業

會計

工業技術

40-50

50-60

60-70

70以上

3年以下

3-6年

文正投資股份有限公司代表人：萬文財

中華

民國

男

V

 

 

V

 

 

 

V

V

V

V

V

 

V

長華電材股份有限公司代表人：張振榮

中華

民國

男

-

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

V

 

V

久元電子股份有限公司代表人：陳珮詩

中華

民國

女

-

V

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

 

致茂電子股份有限公司代表人：黃欽明

中華

民國

男

-

 

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

 

V

獨立董事-劉仲晏

中華

民國

男

-

V

 

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

 

獨立董事-黃明裕

中華

民國

男

-

 

 

V

 

V

 

 

V

V

V

V

 

V

獨立董事-呂耀能

中華

民國

男

-

 

 

 

V

 

V

 

V

 

V

V

 

 

 

董事多元化之管理目標如下：

管理目標

達成情形

1.整體董事成員應涵蓋各層面專業背景、產業相關專業技能及知識

達成

2.具備本公司相關產業經驗董事達董事會席次二分之一(含)以上。

達成

3.獨立董事連續任期均不超過三屆

達成