董事會

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110年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載)

111年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載)

112年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載)

113年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載)

114年董事會及功能性委員會績效評估報告 (檔案下載) 


第七屆董事會成員

職 稱

姓名

學歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

文正投資股份有限公司

代表人：萬文財

勤益工業專科機械工程科

文正投資(股)公司 董事

東莞天正精密機械有限公司負責人

歐智達科技(股)公司董事長

萬智耀科技(股)公司董事長

易華電子(股)公司董事長

董事

長華電材股份有限公司

代表人：顏淑萍

靜宜大學會計學系

長華科技(股)公司財務主管及公司治理主管
華德光電材料科技(股)公司法人董事代表人

董事

久元電子股份有限公司

代表人：陳珮詩

真理大學財務金融系
陽明交通大學EMBA

立發投資有限公司 負責人
立威投資有限公司 負責人
晶英科技(股)公司法人董事代表
豪芯科技(股)公司法人董事代表
矽金光學(股)公司 監察人

董事

致茂電子股份有限公司

代表人：黃欽明

交通大學電子工程系

致茂電子(股)公司董事長 威光自動化科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司董事長 兆晟奈米科技股份有限公司董事長…等

獨立董事

黃明裕

東吳大學政治系學士

文化大學中美關係研究所碩士

無

獨立董事

劉仲晏

南台科技大學會計資訊研究所

允正會計師事務所  主持會計師

多那之國際股份有限公司  監察人

獨立董事

呂耀能

國立空中大學商學系

無



董事會多元化：

本公司董事具備多元化面向技能，於產業相關專業技能及知識上能相互輔佐，未來仍持續視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，以確保董事成員應普遍具備執行職務所必須之知識、素養及技能，相信多元化方針有助於提升公司整體表現。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

            多元化

            核心

姓名

專業資格與經驗

產業經驗

專業能力

國籍

性別

具有員工身份

年齡

獨立董事年資

金屬與機械

財務與金融

商務及行銷

領導決策

商業

會計

工業技術

40-50

50-60

60-70

70以上

3年以下

3-6年

文正投資股份有限公司代表人：萬文財

中華

民國

男

V

 

 

V

 

 

 

V

V

V

V

V

 

V

長華電材股份有限公司代表人：張振榮

中華

民國

男

-

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

V

 

V

久元電子股份有限公司代表人：陳珮詩

中華

民國

女

-

V

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

 

致茂電子股份有限公司代表人：黃欽明

中華

民國

男

-

 

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

 

V

獨立董事-劉仲晏

中華

民國

男

-

V

 

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

 

獨立董事-黃明裕

中華

民國

男

-

 

 

V

 

V

 

 

V

V

V

V

 

V

獨立董事-呂耀能

中華

民國

男

-

 

 

 

V

 

V

 

V

 

V

V

 

 

 

董事多元化之管理目標如下：

管理目標

達成情形

1.整體董事成員應涵蓋各層面專業背景、產業相關專業技能及知識

達成

2.具備本公司相關產業經驗董事達董事會席次二分之一(含)以上。

達成

3.獨立董事連續任期均不超過三屆

達成


114年度董事會外部評估資訊如下：

董事會外部績效評估報告(檔案下載)

項目

說明

評估期間

民國113年5月30日至114年5月29日

外部專業機構名稱

勤恩管理顧問股份有限公司

專家團隊成員

鄭舜仁、許綺礽、鄭渼蓁等五位評估專員

外部機構、專家具備獨立性之理由

外部評估機構與本公司之間未存在足以影響獨立性之重大財務或業務往來關係，並取得勤恩管理顧問之獨立性聲明。

評估方式

評估方式結合資料分析及問卷等兩種方式進行

評估標準

評估內容包含五大構面：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修暨內部控制。

評估結果提報董事會日期

提報115年3月4日第七屆第十一次董事會

改善建議及未來改善計畫或行動

未來改善建議及公司因應作法：

1.建議公司強化董事及高階經理人薪資報酬與永續(ESG)相關績效評估的連結，有效激勵團隊追求長期利益。

公司因應作法：本公司已注意董事及高階主管薪酬制度與ESG連結之重要性，未來將由薪酬委員會依公司永續發展策略及營運實際情形，循序推動相關制度之完善。

2.建議可採用實體股東常會並以視訊輔助，以推動多元化的股東會參與方式以實踐股東行動主義。

  公司因應作法：本公司已留意金管會及證交所推動之「視訊股東會制度」相關政策，並評估導入多元化股東會參與方式之可行性，可做為未來推動目標。

3.為進一步強化董事會成員多元化，建議公司未來董事改選時，增加不同性別之董事席次達三分之一之比率。

  公司因應作法：本公司已於第七屆第十一次董事會提名增選一名女性獨立董事，逐步提升女性董事比例以達三分之一之比率。

4.建議於下屆董事改選時，考量具公司法、證券交易法、勞動法或永續(ESG)相關法規專業經驗之董事人選，以強化公司法遵及風險控管能量。

公司因應作法：本公司現階段已設有專業法律顧問協助處理相關法規及細則事宜，以維持公司法遵及風險控管能力，可做為未來推動目標。