115/03/04

16:06:30

郭彥甫

財務長

(07)371-3213

公告本公司董事會通過重要議案

第53款

115/03/04

1.事實發生日:115/03/04 

2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司 

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 

4.相互持股比例:不適用 

5.發生緣由: 本公司於115/03/04召開董事會，通過重要議案如下:

(一)本公司114年度「內部控制制度聲明書」案 

(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 

(三)通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 

(四)通過本公司114年度虧損撥補案 

(五)通過本公司115年度簽證會計師委任案 

(六)通過修訂本公司「薪資循環辦法」案 

(七)通過增選一席獨立董事案 

(八)通過解除董事及其代表人競業行為之限制案 

(九)召開本公司115年股東常會相關事宜案 

6.因應措施:無 

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無