天正國際(6654) - 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言日期:112/03/10 發言時間:16:38:48

發言人:郭彥甫

發言人職稱:財務長

發言人電話:(07)371-3213

主旨:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

符合條款:第 17 款 事實發生日:112/03/10

說明

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館R103會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

  請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無