天正國際(6654) - 公告本公司董事會通過重要議案

發言日期:112/03/10 發言時間:16:38:02

發言人:郭彥甫

發言人職稱:財務長

發言人電話: (07)371-3213

主旨:公告本公司董事會通過重要議案

符合條款:第 53 款 事實發生日:112/03/10

說明

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於112/03/10召開董事會，通過重要議案如下:

 (一)本公司111年度內部控制制度聲明書案

 (二)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案

 (三)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案

 (四)通過本公司111年度盈餘分派案

 (五)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案

 (六)通過112年簽證會計師委任案

 (七)通過召集本公司112年股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無