天正國際(6654) - 公告本公司董事會通過重要議案
發言日期:111/03/03 發言時間:17:09:11
發言人:郭彥甫
發言人職稱:財務長
發言人電話:(07)371-3213
主旨:公告本公司董事會通過重要議案
符合條款:第 53 款 事實發生日:111/03/03
說明:
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於111/03/03召開董事會，通過重要議案如下:
(一)本公司110年度內部控制制度聲明書案
(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案
(三)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案
(四)通過本公司110年度盈餘分派案
(五)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(六)通過111年簽證會計師委任案
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(八)通過以租地委建方式於仁武產業園區仁新段26-7地號興建廠辦
(九)通過召集本公司111年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
編輯公告本公司董事會通過重要議案
發言人:郭彥甫
發言人職稱:財務長
發言人電話:(07)371-3213
主旨:公告本公司董事會通過重要議案
符合條款:第 53 款 事實發生日:111/03/03
說明:
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於111/03/03召開董事會，通過重要議案如下:
(一)本公司110年度內部控制制度聲明書案
(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案
(三)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案
(四)通過本公司110年度盈餘分派案
(五)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(六)通過111年簽證會計師委任案
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(八)通過以租地委建方式於仁武產業園區仁新段26-7地號興建廠辦
(九)通過召集本公司111年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
編輯公告本公司董事會通過重要議案