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天正國際(6654) - 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
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天正國際(6654) - 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
天正國際(6654) - 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
發言日期:110/03/03 發言時間:18:40:12
發言人:郭彥甫
發言人職稱:財務長
發言人電話:(07)371-3213
主旨:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款:第 17 款 事實發生日:110/03/03
說明:
1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館R401會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會審查報告
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)全面改選董事案
(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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